15 de Agosto,
2001
Narco News 2001
Exclusivo
para Narco News...
Carlos
Hank González
El Fin
de Una Era
Por José Martínez
M.
"Un
político rico es un pobre ser humano"
José
Martínez M., destacado columnista de nivel nacional en
México, es autor de Las Ensañanzas del Profesor: Indagación
de Carlos Hank González (1999, Editorial Oceano), colaborador
y amigo de The Narco News Bulletin.
Nació
en un verano de 1927 y murió
en el verano del 2001. Su signo era virgo, su nombre: Carlos
Hank González mejor conocido como El Profesor.
Durante más de medio siglo encarnó
la figura emblemática del cacique. Soñó
con ser Presidente pero tampoco fue su obsesión. Incomensurablemente
rico y poderoso, Hank fue un personaje polémico, nació
en medio de la pobreza y se encumbró en el poder. Fue
un Centauro del PRI-Sistema: mitad-político mitad-empresario.
Fue célebre su frase que lo estigmatizó: "un
político pobre es un pobre político".
Murió víctima de cáncer.
En los últimos años de su vida estuvo bajo tratamiento
especializado por médicos de Estados Unidos.
Ahora ya no habrá más fiestas
para celebrar el cumpleaños del Profesor. Cada 28 de agosto
su rancho "Don Catarino" de Santiago Tianguistenco
se convertía en una romería. Mil, dos mil, tres
mil invitados, acudían en tropel al convivio que Hank
González ofrecía a sus amigos.
Hasta antes de su muerte, era para los
organismos de inteligencia de Estados Unidos un riesgo para su
seguridad nacional; los analistas del Observatorio Geopolítico
de las Drogas -con sede en parís- lo definían como
il capo di tutti capi y para los costarricenses Hank fue el padrino
de la narcopolítica que se dio el lujo de apadrinar la
campaña del actual presidente Miguel Angel Rodríguez.
Retirado parcialmente de la política
desde finales de 1994 cuando concluyó su gestión
como secretario de Agricultura en el gobierno de Carlos Salinas
de Gortari, Hank recibió la derrota histórica del
PRI como una puñalada al corazón. La noche del
2 de julio del 2000 estuvo a punto de asestarle una bofetada
al candidato derrotado Francisco Labastida Ochoa al que increpó
en medio de un puñado de colaboradores.
Jefe del mítico grupo Atlacomulco,
Carlos Hank González pasará a la historia como
parte de la leyenda negra de un régimen autoritario que
se mantuvo en el poder a lo largo de siete décadas.
La palabra "Hank" siempre estuvo
asociada al poder y al dinero. La del Profesor es la historia
del hombre de un potente magnetismo que emergió de la
nada y alcanzó alturas insospechadas. Fue el arquetipo
del político mexicano que hizo de su vida una leyenda.
Su mayor arma: la lealtad. En la política, la amistad
como religión. En el trabajo, la eficiencia como dogma.
En los negocios, la astucia como principio y fin. Como funcionario,
suavidad en el trato; pero como norma, la mano dura.
Creador de un imperio que puso en jaque
a gobiernos ante la suspicacia de su fortuna y de sus redes políticas,
Hank acumuló reconocimientos y distinciones, pero sobre
todo un poder inconmensurable que lo hizo intocable.
Hank fue el mayor símbolo del
PRI que sobrevivió durante más de cinco décadas
a las intrigas, ataques y agresiones que caracterizaron a los
grupos concéntricos de la llamada nomenklatura priista.
Desde el retiro y en el ocaso de su vida,
El Profesor intentó jugarse su última carta en
la disputa por la sucesión presidencial del 2000 con Roberto
Madrazo Pintado, un político que emergió de los
sótanos del poder bajo la tutela de su padrino Carlos
Hank González.
A continuación presentamos en
Exclusiva para Narco News parte de una investigación sobre
el clan del Profesor, señalado en múltiples ocasiones
por las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos
de mantener nexos con el narcotráfico.
Durante los últimos ocho años
Carlos Hank González fue motivo de enconados debates en
la prensa nacional y extranjera; estuvo en el centro del escándalo
de la narcopolítica desde 1993. El gobierno mexicano,
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
exigió al Departamento de Estado una confirmación
sobre las denuncias que causaron revuelo en círculos políticos
y diplomáticos, pero hasta su muerte el gobierno de Washington
no ha negado ni ha confirmado que exista una investigación
oficial.
En la primavera de 1999, El Financiero
y The Washington Post dieron a conocer un informe del Centro
Nacional de Inteligencia sobre Drogas (NDIC, por sus siglas en
inglés) que provocó un affair entre los gobiernos
de México y Estados Unidos, luego de revelar que la familia
de Carlos Hank "está tan involucrada que representa
una significativa amenaza criminal" para la sociedad estadounidense.
No obstante la reticencia de Washington
a informar sobre sus operaciones de inteligencia que involucran
a El Profesor, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos dependiente
del Departamento del Tesoro, mantiene abierta una exhaustiva
investigación encubierta bajo el nombre de "Operación
Tigre Blanco" que da cuenta a detalle de sus operaciones
de inteligencia sobre los nexos de los Hank con el narcotráfico
y que a continuación reproducimos.
REPORTE
CONFIDENCIAL NO. 1
Para uso oficial solamente.
Este documento se le ha enviado a usted
sólo para uso oficial y es propiedad de USCS. Cualquier
petición para ver este documento, o cualquier información
contenida, deberá ser enviada a la oficina central de
USCS junto con una copia del documento.
El Destacamento Fuerza de Tarea de Crímenes
Financieros de San Diego está llevando a cabo una investigación
sobre la Organización Hank-Rhon. Jorge Hank Rhon es dueño
de las pistas de carreras de "Agua Caliente" en Tijuana,
B. C. Norte, así como de cierta cantidad de apostaderos
de carreras y deportes que aumentan sus inversiones en Estados
Unidos y en México. Anteriormente Jorge Hank Rhon ha sido
asociado con casos criminales que lo involucran en corrupción
política, evasión fiscal, lavado de dinero, actividades
ilegales y organizaciones corruptas, así como conspiración
con otros que importan o promueven la importación de sustancias
controladas desde México hacia Estados Unidos. Jorge Hank
Rhon reside tanto en Estados Unidos como en México. Este
destacamento actualmente está recabando la información
histórica de la Organización Hank-Rhon. Los especialistas
de investigación e inteligencia Andy Alcalá y Ted
Grove, así como el agente Rob Broyles, están trabajando
en este proyecto. Si usted tiene alguna información que
le gustaría compartir, por favor llame al 557 6859 ext.
571 o 567. Gracias.
Fecha: 25 de noviembre de 1997.
Caso: SD02BR97SD0022
OPERACIÓN "TIGRE BLANCO"
CASOS RELACIONADOS U.S.C.S.
Caso No. COMENTARIOS
1.) SY13CE96SY0222 Caso estatal de arresto
y encarcelamiento que involucra al chofer personal de Jorge Hank
Rhon, Rodolfo García González, quien contrabandeó
126 libras de cocaína a los Estados Unidos desde México
vía Aduana La Mesa de Otay, (P.O.E., por sus siglas en
inglés) el 17 de noviembre de 1995 (agente del caso: Tim
Daniels, RAC/San Ysidro, Cal.).
2.) SD07WR91SD0057 Jorge Hank Rhon fue identificado como colaborador
de los traficantes de animales exóticos en los Estados
Unidos paraexportar a México. Se recuperó un cachorro
de tigre blanco siberiano. El caso se inició el 19 de
agosto de 1991 (agente del caso: Ricky Bernard, SAC/San Diego,
Cal. y fiscal Ann Perry).
3.) SD02BZ89SD0012 La investigación
financiera "Operación Línea Verde" de
una organización colombiana de traficantes de cocaína
y narcóticos y lavado de dinero que opera en San Diego,
Cal., de acuerdo al informante USCS, SA-
510-SD; Jorge Hank Rhon estaba involucrado con Mario Valdovinos
sospechoso del caso. El caso comenzó el 12 de enero de
1989 (agentes del caso: Sonny Manzano, Frank Marwood, SAC/San
Diego y fiscal L. J. O'Neale).
4.) SY13CE91SY0008 Caso que involucra
la recuperación de 3957 kgs., de cocaína en un
tanque de un trailer LPG propiedad de "Hidro Gas Juárez",
que ingresó a Estados Unidos desde México por la
aduana La Mesa de Otay, el 3 de octubre de 1990. La compañía
Hidro Gas Juárez es propiedad de Miguel Zaragoza Fuentes
de Ciudad Juárez (agente del caso: Scot Rittenberg, RAC/San
Ysidro, Cal.)
5.) LD02PR97LD0002 Caso del Laredo National
Bancshares y Carlos Hank Rhon. El caso se inició el 10
de octubre de 1996. Antecedentes e información histórica
(agentes del caso: Jack Bigler y Clarence Moore, RAC/Laredo,
Tex.).
6.) LX10BE96LX0025 Solicitud de la Corporación
Gruma para una exención de sobrevuelo. Pasajero en el
registro de vuelo: Carlos Hank Rhon. El caso inició el
22 de junio de 1996 (agente del caso: Kalvin Cressel SAC/Los
Ángeles, Cal.).
7.) KW13CR97KW0007 Caso sobre la detención
de un barco contenedor, "M/V Contship Houston", en
los Cayos Menores de Florida el 3 de febrero de 1997. El barco
es manejado por la compañía Transportación
Marítima Mexicana S.A. de C.V. (TMM). Según datos
de un informante este barco tenía un cargamento de cerca
de 2000 libras de cocaína la cual se evitó fuera
descargada. TMM es controlada por la familia Hank Rhon y está
asociada con la organización de Amado Carrillo Fuentes
(agente del caso: George Rogers, RAC/Key
West, Flo.).
8.) EP06AR90EP0003 Caso sobre Pedro Zaragoza
Fuentes. Se dice que Pedro Zaragoza es propietario y controla
todas las lecherías en los estados mexicanos de Chihuahua
y Durango. Pedro Zaragoza posee una casa en la comunidad de Cayos
Coronado en Coronado, San Diego, Cal. Es primo de Miguel Zaragoza
Fuentes (Hidro Gas Juárez). La esposa de Pedro Zaragoza
es hermana de la esposa de Rafael Aguilar. Rafael Aguilar está
actualmente en una cárcel de México, D.F., y es
un gran contrabandista de drogas en el norte de Chihuahua. La
otra cuñada de Pedro Zaragoza es la esposa de Rafael Muñoz
Talavera (el dueño de las 20 toneladas de cocaína
incautadas en Sylmar, Los Ángeles, en 1989). Se inició
el caso el 20 de junio de 1990 (agente del caso: James Straba,
SAC/El
Paso, Tex.).
9.) EP02CR98EP0002 Caso sobre la relación
de Pedro Zaragoza con Rafael Aguilar y socios. Después
de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, Pedro Zaragoza empezó
a estar más tiempo en San Diego, Cal. (Coronado). Más
información y antecedentes históricos. Se inició
el caso el 9 de octubre de 1997 (agente del caso: James
Straba, SAC/El Paso, Tex.).
10.) GA13CR98GA0001 Caso sobre Transportación
Marítima Mexicana (TMM). Carlos Hank Rhon está
controlando su participación en TMM como miembro del consejo
de inversionistas. TMM adquiere U.S. Rail Carriers (es decir,
Kansas City Southern) así como "Transportación
Marítima Grancolombiana", localizada en Bogotá,
Colombia, Sudamérica. TMM es dueña y opera grandes
barcos y contenedores con rutas directas de Colombia a México
y luego a Estados Unidos por medio de trenes mexicanos y estadounidenses
y servicio intermodal (con mínima inspección de
USCS). Se incautaron 1144 kgs. de cocaína por las autoridades
mexicanas dentro del barco "Jalisco" propiedad de TMM
el 9 de agosto de 1997 en Manzanillo, México. Se inició
el 29 de octubre de 1997 (agente del caso: Jack Bigler de la
oficina RAC/Galveston, Tex.).
11.) LA13ME97LA0018 Este caso se refiere
al decomiso de 1400 lbs. de mariguana en un contenedor del barco
"Sinaloa" de TMM que llegó al puerto de los
Ángeles, Cal. El caso se inició el 14 de febrero
de 1997 (agente del caso: Scott Chevalier, SAC/Los Ángeles,
Cal.).
12.) NO07AR88IH0002 Este caso involucra
a Alberto Abed Schekaiban (piloto) y actualmente propietario
nominal de la línea aérea Taesa de Hank Rhon.
Vuelo hacia Estados Unidos procedente de México. El pasajero
fue Carlos Hank Rhon. El caso se inició el 29 de marzo
de 1988 (el agente del caso fue Paul Coulon, SAC/New Orleans,
Los Ángeles). TMM es controlada por Carlos Hank Rhon.
DEPARTAMENTO DEL TESORO
SERVICIO DE ADUANAS DE ESTADOS UNIDOS
(USCS)
REPORTE DE INVESTIGACIÓN
1. Código de Acceso: TECS 3
2. Página: 1
3. Caso número: SD02BR97SD0022, OCDETF no. SW-CAS-228
4. Título: Organización Hank-Rhon - Operación
Tigre Blanco
5. Estado del caso: Reporte inicial
6. Fecha reporte:
7. Fecha asignada: 14/08/97
8. Clase: 2
9. Código del Programa: 258
10. Número del Reporte: 001
11.Números de casos relacionados: SD02BZ89SD0012
SD07WR91SD0057 SY13CE96SY0222 IH02PR95IH0001
LD02PR97LD0002.
12. Investigación colateral:
13. Tipo de Reporte: Resultados de la Investigación.
Tópico: inicio del caso - reporte de resultados históricos.
14. RESUMEN
Carlos Hank González y sus dos hijos, Carlos Hank Rhon
y Jorge Hank Rhon, han sido desde hace tiempo objeto de investigaciones
relacionadas con corrupción política, soborno,
evasión fiscal, lavado de dinero, actividades ilegales
y organizaciones corruptas. La familia Hank controla un consorcio
de negocios que tiene relaciones financieras con las más
grandes organizaciones del tráfico de drogas en México.
Se está haciendo un gran esfuerzo de investigación,
con la cooperación de muchas agencias, por parte del
destacamento Fuerza de Tarea de Crímenes Financieros de
San Diego, con el propósito de implementar algunas nuevas
técnicas de investigación así como estrategias
de seguimiento. Se han identificado objetivos y están
siendo aplicadas estrategias específicas en la evolución
de este caso. Este reporte informa sobre la Organización
Hank-Rhon e incluye la historia y significando de las actividades
de la familia Hank, los principales sospechosos y las líneas
de investigación a seguir. Este caso seguirá.
15. Distribución: SACSD
16. Firma: Broyles Robert A., agente especial senior
17. Aprobado por: Roberts Philip W., OI Supervisor de grupo
18. Oficina de origen: SD San Diego - SAC
19. Teléfono: 619 557 2614
20. Mecanografió: Broyles.
DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN.
A.) INICIO DEL CASO.
1.) Se ha iniciado un caso por el Destacamento
Contra las Drogas y el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas
en inglés), titulado "Operación Tigre Blanco",
que son miembros del Destacamento Financiero de San Diego. Este
caso de la OCDETF intenta probar las violaciones cometidas a
las leyes de Estados Unidos, realizadas en el Distrito Sur de
California por Carlos Hank González y sus dos hijos, Carlos
Hank Rhon y Jorge Hank Rhon. Se designó a Robert Ciaffa
como el Asistente del Abogado de los Estados Unidos (fiscal).
(AUSA, por sus siglas en inglés).
2. El investigador responsable del caso
es Linda Morris, quien es Agente de la Fuerza de Tarea (TFA,
por sus siglas en inglés) asignada a la Agencia Antidrogas
(DEA, por sus iniciales en inglés) de la división
de San Diego.
El TFA Morris es respaldado por el Agente Especial (S/A) Ross
Krautwald y S/A Philippe LeVine, ambos asignados por la División
de San Diego de la DEA. El caso respectivo en la DEA es R2-96-0534.
También se asignó a este caso a S/A Pete Platt
del Servicio de Rentas Públicas Internas (I.R.S., por
sus siglas en inglés), División de Investigación
Criminal (C.I.D., por sus siglas en inglés), oficina de
San Diego. Para apoyar este caso ha sido asignado el agente
Robert Broyles del Grupo IV de USCS, Oficina de Investigaciones,
SAC/San Diego. Adicionalmente se ha asignado cierto número
de personal de oficinas judiciales del estado, condado y locales
para apoyar la "Operación Tigre Blanco".
3. Los miembros de la familia Hank son
figuras prominentes y ricas que cuentan con una larga historia
de relaciones con las altas esferas del gobierno mexicano. La
familia Hank controla un cierto número de negocios, corporaciones
y empresas. Las investigaciones financieras han determinado
que es a través de estos negocios, corporaciones y empresas
que la familia Hank se ha ligado con las grandes organizaciones
del tráfico de drogas. Evidencia de esta relación
ha brotado por la cooperación de fuentes confidenciales
de información. Además la investigación
de eventos y actividades externas ha corroborado los datos proporcionados
por los informantes y los testigos.
B.) ESTRUCTURA Y LIDERAZGO DE LA ORGANIZACIÓN
1.) Carlos Hank González es el
patriarca de la familia Hank y padre de Carlos Hank Rhon y Jorge
Hank Rhon. Carlos Hank González se unió en 1944
al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual ha gobernado
a México desde hace 70 años. Si bien ya no es líder
dentro del PRI, Hank González es considerado como uno
de sus miembros originales habiendo dirigido al PRI por más
de 20 años. Ha sido Regente de la ciudad de México,
Presidente Municipal de Toluca, Diputado por el Estado de México,
Secretario de Turismo, Secretario de Agricultura, así
como director de Conasupo, la cual fue el consorcio nacional
que regulaba y distribuía productos agrícolas y
comestibles por todo México. La riqueza de Hank González
ha sido estimada por la revista Forbes en más de mil millones
de dólares. Aparte de trabajar como maestro de escuela
en su juventud, Hank González trabajó para el gobierno
de México. Durante ese período, Hank González
comenzó a invertir en empresas, corporaciones y consorcios
muchos de los cuales tenían relaciones financieras directas
con las oficinas de gobierno que él dirigía.
2.) Carlos Hank Rhon, el mayor de los
hijos de Hank González, es ahora el jefe de muchas compañías
de la familia Hank, la mayoría consolidada como Grupo
Hermes. Hank Rhon también inició algunas empresas
financieras, la mayoría desde 1988, agrupadas dentro de
la compañía accionaria Grupo Financiero Interacciones
(GFI). También ha adquirido Laredo National Bancshares,
la compañía accionaria del Laredo National Bank
y el South Texas National Bank de Laredo. Si bien Carlos Hank
González es el líder real de la familia y la organización,
Carlos Hank Rhon controla su propia parte de la organización
y parece que ha trabajado directamente con la Organización
de Amado Carrillo Fuentes (ACFO, por sus siglas en inglés)
en la frontera de Texas y México; por su parte, su hermano
menor Jorge trabaja con miembros de la Organización Arellano
Félix (AFO, por sus siglas en inglés) en la frontera
de California y México.
3.) Jorge Hank Rhon es el jefe de los
negocios de juego de la familia. Él es dueño de
Marketing by M.I.R. en San Diego, Cal. La investigación
ha determinado que Marketing by M.I.R. maneja todos los contratos
con las pistas de carreras de Estados Unidos mediante la emisión
de una señal de satélite a cerca de 100 apostaderos
de carreras y deportes en México, los cuales son propiedad
de Jorge Hank Rhon y su familia. También controla el
consorcio Aqua Caliente Racetrack en Tijuana, B. C. Norte, donde
reside aunque también tiene una casa en Cayo Coronado
en San Diego, Cal. Se considera que mantiene estrechas relaciones
con Benjamín Arellano Félix y su grupo y que les
proporciona el servicio de lavado de dinero para sus ganancias
de narcóticos.
4.) La familia Hank ha ayudado a través
de sus empresas, corporaciones y consorcios a los más
poderosos traficantes de drogas para sobresalir y operar con
impunidad. Las asociaciones criminales de la familia Hank incluyen
a Juan García Abrego, Amado Carrillo Fuentes, Ramiro Mireles
Félix y los hermanos Arellano Félix. El tráfico
de drogas en México florece porque la élite mexicana
se beneficia en lo económico, del tráfico de drogas
que proporciona aproximadamente 6 mil millones de dólares
por año al Producto Interno Bruto (PIB) de México.
C.) HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN.
1.) Desde principios de 1982 se sabía
de la asociación de Carlos Hank González con el
narcotraficante Juan Esparragoza Moreno. Esparragoza Moreno era
propietario de muchos camiones de Pemex (Petróleos Mexicanos)
que transportaban productos derivados del petróleo que
pertenecían a Carlos Hank González.
2.) En marzo de 1988, Carlos Hank Rhon
llegó a Nueva Orleans, Louisina, y declaró llevar
900 000.00 dólares y 500 000.00 dólares en joyería.
3.) En enero de 1989, la DEA en México
D.F. recibió información de la Policía Judicial
Federal (PJF) mexicana que un antiguo miembro de la DFS (Dirección
Federal de Seguridad, rama principal del servicio de seguridad
federal), el comandante Rafael Chao López, clasificado
como traficante clase uno por la DEA, había ocupado un
puesto dentro del gobierno mexicano. Se determinó a través
del informante de la DEA que Chao López trabajó
en el gobierno bajo las órdenes directas de Carlos Hank
González.
4.) En marzo de 1990, una fuente de la
DEA dijo que había ayudado a lavar más de 5 millones
de dólares provenientes de la droga al transportar el
dinero desde Estados Unidos a México. La mayor parte del
dinero fue entregado por el informante a (2) dos personas: Roberto
Guzmán y Carlos Hank González.
5.) También en 1990, otro informante
dijo que Jorge Hank Rhon y Alberto Murguía Orozco tenían
asociación criminal con un narcotraficante clase uno
de nombre Baltazar Díaz Vega. Aunque Díaz Vega
ya murió, las fuentes indican que Díaz Vega transportaba
mensualmente (5) cinco toneladas de cocaína a los Estados
Unidos. De acuerdo a esta misma fuente, Díaz Vega lavaba
sus ganancias de la droga a través del consorcio Aqua
Caliente Racetrack propiedad de Jorge Hank Rhon. Más aún,
Alberto Murguía Orozco ayudaba en este asunto. Díaz
Vega transportó cocaína para Jorge Roca Suárez
quien está encarcelado en los Estados Unidos por conspirar
en la distribución de toneladas de cocaína.
6.) En 1993 una fuente confiable, ya
muerto, proporcionó información sobre la relación
de la familia Hank y una compañía de aviación
que Amado Carrillo Fuentes usó ampliamente. Se cree que
Taesa es tal compañía. Cuando esa misma fuente
vivía aseguraba que el protector político y "padrino"
de la ACFO era Carlos Hank González.
7.) También en 1993, una fuente
de información de la Procuraduría General de la
República (PGR), dijo a la DEA que después del
asesinato del cardenal de la iglesia católica Juan Jesús
Posadas Ocampo, en el aeropuerto de Guadalajara en mayo de 1993,
Carlos y Jorge Hank Rhon comenzaron a brindar protección
a los hermanos Arellano Félix. El investigador de la PGR
también informó que, de acuerdo a sus fuentes,
no sólo Carlos y Jorge Hank Rhon ayudaron a la organización
Arellano Félix sino que trabajaron estrechamente con Ramiro
Mireles Félix. Ramiro Mireles Félix está
clasificado como narcotraficante y lavador de dinero y se ha
reportado que trabaja muy estrechamente con la AFO. Los Hank
y los Mireles Félix han trabajado muy estrechamente con
los Arellano Félix.
8.) En 1994, la DEA recibió información
de que tanto Carlos Hank González y Jorge Hank Rhon habían
lavado dinero de las drogas para la AFO.
9.) Carlos Hank Rhon conoció a
Raúl Salinas de Gortari (hermano mayor del anterior presidente
mexicano Carlos Salinas de Gortari) desde que él y Raúl
Salinas estaban en la universidad. Los dos se han inmiscuido
en numerosas transacciones. Carlos Hank Rhon declaró recientemente
a la Reserva Federal que había transferido (9) nueve millones
de dólares a Raúl Salinas entre 1990 y 1993, en
(5) cinco partes, (3) tres de las cuales fueron a nombre de Juan
Gómez, un alias de Raúl. En una entrevista previa
con las autoridades suizas, Hank Rhon dijo que él no había
llevado a cabo ninguna transacción con Raúl Salinas.
Carlos Hank Rhon también dijo que vendió una residencia
en Nueva York, en la 5ta. Avenida, a Raúl Salinas. De
acuerdo a una fuente, la venta fue por (1) un dólar. También
Carlos Hank Rhon le vendió a Raúl Salinas una casa
donde éste tenía una amante en la ciudad de México,
la "casa chica". El rancho de Raúl Salinas,
donde las autoridades mexicanas encontraron un cadáver
enterrado, también le fue vendido por la familia Hank.
En abril de 1996, un informante de la DEA reportó que
Raúl Salinas, mientras vivía en San Diego, fue
visitado por Carlos Hank Rhon y Jorge Hank Rhon.
10.) En febrero de 1996, una fuente de
información de la DEA reportó que Carlos Hank Rhon
era dueño de Silver Star Exports. Una gran cantidad de
los fondos de Raúl Salinas pasaron a través de
Silver Star Exports hacia una cuenta en Suiza, el propietario
de la cuenta es Raúl Salinas. Un reporte de la oficina
de la DEA en Mazatlán, recientemente revisado, establece
que un antiguo empleado de Silver Star Exports trabaja actualmente
en un club de yates en México el cual es propiedad de
varios individuos relacionados con los Arellano Félix.
En el mismo mes, otro informante reportó que Carlos Hank
Rhon lava dinero procedente de la droga para traficantes colombianos
y mexicanos.
11.) En abril de 1996, un informante de
la DEA reportó que el Dr. Medina, quien lava dinero para
los Arellano Félix, es el suegro de la secretaria personal
de Carlos Hank Rhon. El informante también aseguró
que la secretaria había tenido un puesto en el gobierno
el cual fue designado por Carlos Hank Rhon. En el mismo mes
se reportó a la DEA, lo cual fue corroborado por una fuente
independiente, que en 1994 50 millones de dólares fueron
transferidos desde Interacciones Casa de Bolsa, de la cual el
67% es propiedad de Carlos Hank Rhon, a cuentas de la familia
Karam Kassab la cual está clasificada por la DEA Houston
Field Division como lavadora de dinero. La fuente dijo que no
era posible que una cantidad muy grande de efectivo haya salido
de Interacciones Casa de Bolsa sin la aprobación de Carlos
Hank Rhon.
12.) En febrero de 1997, se recibió información
que Carlos Hank Rhon estaba usando una de sus compañías
panameñas para transferir fondos fuera de México
y Estados Unidos. Aparentemente hay (2) dos fuentes que aseguran
haber entregado dinero en efectivo a Carlos Hank Rhon.
13.) Información actual de la
familia Hank se refiere al uso de sus establecimientos de apuestas
en las pistas y sus instituciones financieras como los medios
principales de lavado de dinero para sus clientes narcotraficantes.
El informante también reporta que Manuel Aguirre Galindo
está involucrado en estas actividades. El informante asegura
que el Laredo National Bank es ampliamente usado para lavar dinero
de la droga. Entre los asociados de los Hank en el negocio de
lavado de dinero están Arturo Alemany Salazar y Alberto
Murguía Orozco quienes han tratado de establecer un casino
en Las Vegas, Nevada, a nombre de la familia Hank. Un artículo
del 5 de febrero de 1996 de la revista Proceso identifica a Murguía
como el acompañante asiduo de Jorge Hank Rhon, y, de acuerdo
a las fuentes, Murguía es el individuo que sabe donde
está cada centavo del dinero de Jorge Hank Rhon y cómo
opera el negocio de lavado de dinero. La Comisión del
Juego de Nevada, así como otras fuentes confidenciales
han confirmado que los Hank han intentado adquirir un casino
en Nevada a través de intermediarios.
14.) El USCS, la DEA y el FBI han recibido
información que Jorge Hank Rhon trabaja con un sujeto
de nombre Nicolás Nassif en el lavado de dinero de la
droga para la AFO y otras grandes organizaciones de narcotraficantes
mexicanos.
15.) Finalmente, los recientes contactos
secretos y la comunicación con los asociados de Carlos
y Jorge Hank Rhon han ayudado a confirmar que la información
que se ha recibido, en el pasado y actualmente, es verdadera
en lo relacionado a sus lazos con las organizaciones del tráfico
de drogas y su involucramiento en el lavado de dinero procedente
del narcotráfico.
D.) VINCULOS CON LAS ACTIVIDADES DEL NARCOTRÁFICO.
1.) Los informantes han indicado que
Amado Carrillo fuentes fue un gran inversionista en la compañía
marítima Transportación Marítima Mexicana
(TMM). Carlos Hank Rhon es uno de los directores de esta compañía.
Otros inversionistas en esta compañía son miembros
de la familia Zaragoza Fuentes, los cuales se encuentran clasificados
en TECS (Sistema de Comunicaciones para el Reforzamiento del
Tesoro) y NADDIS por sus actividades de contrabando y narcotráfico.
La familia Zaragoza Fuentes es propietaria de Hydro Gas, la
cual es la compañía propietaria del camión
que fue capturado en la aduana Mesa de Otay tratando de pasar
3957 kgs. de cocaína hacia Estados Unidos. Se ha reportado
que algunos miembros de los cárteles de Colombia han invertido
en TMM. Se ha documentado que TMM es usada por los traficantes
para contrabandear droga a Estados Unidos y otras partes del
mundo. Recientemente TMM entró en un negocio conjunto
con Kansas City Southern (Trenes de la ciudad de Kansas) al adquirir
dos grandes compañías ferroviarias de México.
También adquirieron Marítima Gran Colombiana,
la cual está clasificada por su involucramiento en el
contrabando de drogas. TMM fabrica sus propios contenedores de
carga. La importancia de ésto es que de esa manera se
pueden controlar todos los aspectos de embarque y transportación
de narcóticos sin que nadie interfiera.
2.) Los informantes indican que una aerolínea
de servicio comercial, TAESA, la cual fue propiedad de la familia
Hank, es constantemente utilizada por las grandes organizaciones
del tráfico de drogas de México. Fuentes confidenciales
han proporcionado información que Amado Carrillo Fuentes
fue el mayor inversionista de TAESA. Según información
reciente, TAESA fue vendida a Alberto Ángel Abed Schekaiban
quien fue empleado por muchos años como piloto privado
de la familia Hank y como piloto de Miguel Ángel Félix
Gallardo, un prominente traficante de drogas mexicano. Las fuentes
informan que Abed no podía comprar una aerolínea
de ese tamaño y que es sólo un prestanombres de
Carlos Hank Rhon, quien verdaderamente controla la compañía.
Desde hace tiempo el espionaje ha conectado al Señor de
los Cielos (Amado Carrillo fuentes), antes de su deceso, con
la aerolínea TAESA. La inteligencia de la DEA reporta
que se hicieron grandes decomisos de narcóticos en numerosos
vuelos registrados de TAESA en México. También
se han hecho decomisos en aviones independientes que eran descargados
en pistas de aterrizaje que están bajo el control de TAESA.
Las fuentes creen que debido a estos decomisos y al creciente
interés de la justicia de Estados Unidos en TAESA, la
familia Hank decidió distanciarse de la compañía.
E.) EMPRESAS, CORPORACIONES Y OTROS CONSORCIOS.
1.) Aqua Caliente Racetracks en Tijuana,
B.C. Norte, México, es propiedad de Carlos Hank González
y Jorge Hank Rhon. Laredo National Bancshares es una compañía
accionaria de Estados Unidos a través de la cual Carlos
Hank Rhon posee el 68% de Laredo National Bank y del South Texas
Bank of Laredo. Adicionalmente Carlos Hank Rhon ha solicitado
a la Reserva Federal adquirir el Mercantile Bank de Brownsville,
Texas. El Grupo Hermes es un consorcio de los Hank formado por
(30) treinta compañías de manufactura e inversiones
en México. Solrac Investments Co., LTD., es una compañía
de bienes raíces incorporada al B. V. I., con acciones
de bienes raíces en Texas. Transportación Marítima
Mexicana (TMM) adquirió el tren del norte de México
en asociación con Kansas Southern Industries Railroad.
Carlos Hank Rhon está en la Junta de Directores de otras
(5) cinco corporaciones mexicanas. Hay otras (19) diecinueve
corporaciones mexicanas propiedad de la familia Hank.
2.) Marketing by M.I.R. es una firma
promocional con oficinas en San Diego. Marketing Information
Resources, también conocida como Marketing by M.I.R. (importador
número 33-034408100) tiene una oficina en Broadway 121,
Suite NO. 626, San Diego, Cal. Jorge Hank Rhon es el dueño
de Marketing by M.I.R. que la usa para promover el juego en México.
Los antecedentes de Marketing by M.I.R., revelan que esta empresa
fue establecida para promover y aumentar los intereses de Jorge
Hank Rhon en Aqua Caliente Racetrack de Tijuana. Más aún,
Marketing by M.I.R. está siendo usada para promover y
aumentar los intereses del juego dentro de los Estados Unidos.
Marketing by M.I.R. hace contratos con las pistas de carrera
en los Estados Unidos, para difundir una señal de satélite
a casi 100 apostaderos de carreras y deportes en México.
El presidente y jefe ejecutivo a cargo de Marketing by M.I.R.
es Arturo Alemany. El espionaje sobre Marketing by M.I.R. indica
que este negocio está siendo usado para lavar las ganancias
del narcotráfico.
F.) NIVEL DE VIOLENCIA DE LA ORGANIZACIÓN.
1.) El nivel de violencia por parte de
la AFO y la ACFO no tiene precedentes. Desde hace tiempo, Jorge
Hank Rhon ha sido públicamente acusado de ordenar el asesinato
del periodista Héctor Félix (a) El Gato. Sus (2)
dos guardaespaldas fueron encarcelados por este homicidio. Después
del asesinato, las autoridades han podido rastrear grandes cantidades
de dinero pagadas a los guardaespaldas. Mas recientemente, una
persona de nombre Jesús Gutiérrez Barón
fue asesinada camino a su casa en Coronado Cays. Se sabía
que Gutiérrez Barón lavaba dinero para la AFO
y era socio de Jorge Hank Rhon. Una fuente confidencial informó
que fue Jorge Hank Rhon quien ordenó el homicidio a nombre
de los Arellano Félix, pues Gutiérrez Barón
debía dinero a la organización. Como protectores
de la AFO y de la ACFO, los Hank ayudan a perpetuar la violencia
de estas organizaciones.
2.) Las Organizaciones de los Arellano
Félix y la de Amado Carrillo Fuentes no tienen rival en
el narcotráfico de México. Actualmente parece que
AFO es el cártel mexicano más fuerte y violento.
Debido a que el cártel de Tijuana de los Arellano Félix
está importando y distribuyendo toneladas de cocaína
y otros narcóticos a través de la frontera de Estados
Unidos y México, se crea la necesidad de lavar las enormes
ganancias en efectivo generadas por estos negocios ilícitos.
Jorge Hank Rhon posee el bastión de los negocios en Tijuana.
A través del casino de Jorge Hank Rhon y de las emisiones
para apuestas vía satélite, los Arellano Félix
pueden lavar millones de dólares en efectivo obtenidos
por el negocio de las drogas.
G.) SOSPECHOSOS PRINCIPALES.
1.) Carlos Hank González, fecha
de nacimiento 28/08/27, reside en México. Hank González
es la cabeza de la familia y el líder de la organización.
2.) Carlos Hank Rhon, fecha de nacimiento
10/12/47, reside en México. Es el hijo mayor y ha sido
designado para operar y controlar la mayoría de los negocios
de la familia.
3.) Jorge Hank Rhon, fecha de nacimiento
28/01/56, reside en México. Es el hijo menor que opera
y controla los negocios del juego de la familia; por ejemplo,
Aqua Caliente Racetrack y Marketing by M.I.R.
4.) Alberto Murguía Orozco. Es
el brazo derecho de Jorge Hank Rhon. Sabe cómo son recibidas
y distribuidas las ganancias de la droga y cómo son regresadas
a los cárteles como ganancias lavadas.
5.) Arturo Alemany Salazar. Esta persona
aparece en los documentos de la compañía Marketing
by M.I.R., como presidente. Es el portavoz y gerente del negocio.
6.) Edward Mathew Spector. Este sujeto
es el propietario de una empresa llamada Spectorvision, la cual
recibe y decodifica las señales de satélite de
las carreras en Estados Unidos y transmite después a los
apostaderos de carreras y deportes tanto de México como
de Estados Unidos. Este negocio se localiza en Palomar Oaks Court
No. 6349 en la ciudad de Carlsbad, San Diego, Cal. La información
que se tiene de este negocio es que el verdadero dueño
es Jorge Hank Rhon.
7.) Pedro Zaragoza Fuentes. Tiene su residencia
en Anchor Blue Cay No. 61, Coronado Cays, San Diego, Cal. Esta
casa está a dos puertas de la casa de Jorge Hank Rhon.
Pero Zaragoza Fuentes, así como otros miembros de su familia
se encuentran fuertemente involucrados con el contrabando de
cocaína hacia Estados Unidos. Esta familia es propietaria
de Hydro Gas, lo cual es importante pues el 3 de octubre de 1990
uno de sus camiones, que manejaba Rubén Tapia Sánchez,
fue detenido en la aduana de Mesa de Otay por contrabando de
3957 kgs. de cocaína.
8.) Alejandro De la Vega Gutiérrez.
Documentos oficiales prueban que De la Vega es uno de los muchos
hombres cercanos a las órdenes de Jorge Hank Rhon. Aparece
como inversionista mayor del Holiday Inn de Tijuana, así
como en otros negocios y propiedades. Una fuente de confianza
ha indicado que también tiene parte activa en el lavado
de las ganancias de la droga para la AFO en Tijuana.
9.) Ramiro Mireles Félix. Es considerado
como traficante de drogas clase uno, que invierte dinero de los
Arellano Félix junto con Carlos Hank González y
Jorge Hank Rhon. También se encuentra en la lista de accionistas
del Holiday Inn al lado de otros traficantes de droga.
10.) Gary Gursch Jacobs. Está
en la lista del Laredo National Bank como presidente y jefe
ejecutivo a cargo. Un examen a fondo de las finanzas de Jacobs
revela que está actuando como prestanombres de Carlos
Hank Rhon y de la familia Hank en muchas empresas de Estados
Unidos. Una fuente ha indicado que Jacobs nunca podría
hacer esas enormes ganancias por sí solo. Este es un
ejemplo de cómo la familia Hank está obteniendo
una sólida base en la economía de Estados Unidos.
11.) Adolfo Rubio González. Es
un corredor de bolsa que invierte para miembros de la organización.
12.) Alberto Ángel Abed Schekaiban.
Los documentos lo acreditan como el propietario actual de la
línea aérea TAESA. Las fuentes han informado que
sólo es dueño de nombre. Documentos anteriores
y la información pública, dicen que Carlos Hank
Rhon es el dueño real de TAESA, pero después del
decomiso de cocaína en aviones propiedad de TAESA, se
reveló la noticia de que los Hank decidieron distanciarse
de la compañía y nombraron a Abed como nuevo presidente
y jefe ejecutivo a cargo.
13.) Alejandro De la Vega Valladolid.
Es el inversionista mayor en el Holiday Inn de Tijuana, México,
que realmente es propiedad de Jorge Hank Rhon. También
funciona como prestanombres para Jorge y trabaja estrechamente
con la organización de los Arellano Félix ayudándoles
en el lavado de dinero.
14.) Eduardo Hernández Triana.
Trabaja en Aqua Caliente Racetrack así como en Marketing
by M.I.R. Parece que está por encima de Arturo Alemany
en la operación de M.I.R.
15.) Luis Stavinsky Velazco. Ha sido socio
financiero de la familia Hank por mucho tiempo. Están
en la lista de socios del Holiday Inn de Tijuana con una inversión
de un millón de dólares. Su asociación de
negocios con Jorge comenzó hace años cuando su
hijo operaba una casa de cambio en Tijuana junto con Jorge Hank
Rhon y Pietro LaGreca. Se documentó que esta casa de cambio
estaba siendo usada para lavar dinero por varios grandes narcotraficantes.
16.) Paul Karam Kassab. Junto con otros
miembros de su familia son co-inversionistas en los negocios
y bienes raíces de Carlos Hank González y Carlos
Hank Rhon. Su familia y él mismo estuvieron involucrados
en el movimiento de casi (50) cincuenta millones de dólares
de Carlos Hank González a través de cuentas y que
posiblemente terminaron en las cuentas suizas de Raúl
Salinas De Gortari. Se dice que están propuestos para
recibir los bienes de los Hank.
17.) Carlos Olimón Meraz. Está
casado con Ivonne Hank de Olimón, hija de Carlos Hank
González. Carlos Olimón tiene un arresto en México
por tráfico de drogas. Se cree que tendrá un manejo
directivo en conexión con el tráfico de drogas
de la organización. También vive en Coronado Cays.
18.) Nicolas Nassif. Es hombre de negocios
de Tijuana que trabaja con los Arellano Félix para ayudarles
en el lavado de dinero. Nassif está estrechamente asociado
con Jorge Hank Rhon.
H.) REGISTROS HISTÓRICOS TECS RELACIONADOS
U.S.C.S.
1.) Búsqueda de registros dentro
de TECS realizados por U.S.C.S. Los investigadores especiales
Andy Alcalá, Ted Grove y el agente Rob Broyles obtuvieron
los siguientes registros TECS asociados con Hank Rhon.
2.) Caso USCS SD02BZ89SD0012. Inició
el 12 de enero de 1989, OCDETF caso número SW-CAS-079,
de nombre "Operación Línea Verde". Agente
Frank G. Hall-Marwood. En el reporte 28, Jorge Hank Rhon es identificado
por un informante, SA-510-SD, como la persona asociada con Mario
Valdovinos (sospechoso de lavado de dinero). Debe notarse que
el agente Sonny Manzano interrogó al informante.
3.) Caso USCS SD07WR91SD0057. Iniciado
el 19 de agosto de 1991, de nombre "Jorge Hank Rhon".
Agente Ricky J. Bernard. En este caso se identificó a
Jorge Hank Rhon como colaborador de contrabandistas de animales
exóticos en los Estados Unidos para exportar a México
a su zoológico personal en violación del artículo
16 del Código de Estados Unidos (USC) sección 1538
(Ley de Especies en Peligro) y el capítulo 16, sección
3372 (Ley Lacey). Uno de los animales identificados y decomisado,
un cachorro de tigre blanco siberiano, es de una especie en peligro.
En este caso, Fernando Olimon y José Martin Cota Alaniz
estaban bajo las órdenes de Arturo Alemany y Jan Wood,
quienes fueron identificados como las personas que adquirían
los animales, sin permisos, para Hank Rhon. Alemany trabaja para
Marketing by MIR así como en la compra de animales para
el zoológico de Aqua Caliente Racetracks propiedad de
Hank Rhon. Wood maneja la publicidad y noticias a la prensa de
Aqua Caliente Racetracks. La abogado Ann Perry fue el fiscal
asignado a este caso. También se involucraron agentes
de Caza y Pesca de Estados Unidos.
4.) Caso SY13CE96SY0222. Iniciado el 21
de noviembre de 1995, con nombre "Rodolfo García
González". Agente Timothy L. Daniels. El 17 de noviembre
de 1995 García González fue arrestado en la aduana
de la Mesa de Otay al intentar contrabandear, hacia los Estados
Unidos desde México, 126.6 libras de cocaína escondida
en un compartimento secreto. García González era
el chofer y único ocupante de un Dodge Colt modelo 1985
con placas 4333NTCI de Baja California. García González
dijo que él fue chofer personal de Jorge Hank Rhon desde
1985 hasta 1989. Se le halló una tarjeta indicando que
él trabajaba para Jorge Hank Rhon. García González
declaró que había sido contratado por 2000.00 dólares
para manejar un carro cargado por un tal "Juan" (sin
más información) en un bar de Tijuana. García
González fue hallado culpable de un delito estatal y fue
sentenciado el 14 de marzo de 1996 a pasar 23 años en
el sistema penitenciario de California. Agentes de USCS de la
oficina RAC/Laredo entrevistaron a García González
en prisión el 24 de septiembre de 1997 en el Departamento
Correccional de California en Calapatria, Cal. En esa ocasión,
García González dijo a los agentes que él
"no tenía conocimiento de la reputación de
Jorge Hank Rhon en México" (sin embargo, García
González fue chofer personal de Hank Rhon desde 1985 hasta
1989).
5.) Caso IH02PR95IH0001. Iniciado el
9 de mayo de 1995, con nombre "Investigación- País
México-Esbozos Biográficos", preparado por
el especialista de investigación Robert L. Howard. En
este reporte, refiérase como reporte 2, se clasifica información
básica sobre la familia Hank. Este reporte proporciona
información biográfica de la familia Hank, así
como sus negocios, conexiones claves con oficiales del gobierno
mexicano y hombres de negocios mexicano relacionados con la familia
Hank. Además se da información sobre "Mario's
Motors International", un negocio establecido en Beverly
Hill #C No.6343, Houston, Tex 77057 y considerado como una pantalla
para el lavado de dinero del narcotráfico. La conexión
entre la familia Hank y "Mario's Motor International"
es por los vehículos registrados para la familia Hank
con la dirección de "Mario's Motor International".
6.) Caso LD02PR97LD0002. Iniciado el 10
de octubre de 1996, con nombre "Laredo National Bancshares".
Agente Clarence W. Moore. Este caso continúa abierto.
En esta investigación se identifica al Laredo National
Bancshares como una institución financiera propiedad
de la familia Hank, controlada en Texas. Más aún,
el agente de USCS a cargo, en Laredo, Tex., recibió información
que esta institución financiera en particular es sospechosa
de lavar ganancias de la droga para organizaciones mexicanas
de narcotráfico. La oficina RAC/Laredo continua actualmente
con la investigación.
7.) Registro TECS número P6897520200C25,
fecha: 30 de abril de 1991. Preparado por el inspector de USCS
Darren McQuade. En este reporte se hace referencia a un artículo
de una publicación que asegura que diversos grupos de
narcos mexicanos usaron los apostaderos de deportes de Jorge
Hank Rhon para lavar sus ganancias. Más aún, el
reporte menciona que Hank fue arrestado en la ciudad de México
por agentes aduanales por no declarar el marfil, piel de ocelote
y perlas incrustadas en su vestimenta.
8.) Registro TECS número P6897520200C27,
fecha: 7 de septiembre de 1994. Preparado por el inspector USCS
Sandra Medlock. En este reporte se refiere que Jorge Hank Rhon
llegó a los Estados Unidos procedente de Alemania vía
el Aeropuerto Internacional de los Ángeles con rumbo
a México. Durante un segundo examen por agentes de USCS
se encontró un total de 9 000.00 dólares en efectivo
en un bolsillo del saco de Jorge Hank Rhon después de
que él (Hank Rhon) sólo había declarado
de 6000 a 7000 dólares en efectivo a los agentes de
USCS en el aeropuerto. Se le decomisó a Hank Rhon un total
de 17 574.00 dólares en efectivo.
9.) Además, una cantidad de inspecciones
a través del índice TECS Inspecciones de Aviones
Privados muestra que un cierto número de pasajeros viajando
en compañía de Jorge Hank Rhon en jets privados
son también sujetos de registro para investigaciones criminales
ya sea por parte de USCS o por la DEA.
I.) CONTACTOS CON OFICIALES DE LA LEY
DE ESTADOS UNIDOS/ OFICIALES CORRUPTOS.
1.) Carlos Hank González tiene
contactos en el gobierno mexicano. Se sabe que Carlos Hank Rhon
le pagó a Raúl Salinas, hermano del anterior presidente
de México, (9) nueve millones de dólares entre
1990 y 1993 en (5) cinco pagos, tres de los cuales entraron en
una cuenta de Salinas con el sobrenombre de Juan Gómez.
Carlos Hank Rhon no obtuvo un contrato preliminar de inversión
ni cualquier otra descripción de lo invertido, ni recibo,
ni intereses, ni dividendos a fecha, ni cualquier documento alguno
que hiciera creer que el pago fue por algo diferente de un soborno.
2.) Fuentes confidenciales han dicho que
Carlos Hank González se daría cuenta de cualquier
investigación acerca de él o de su familia si el
gobierno mexicano sabe de tal investigación. Más
aún, se ha visto que Carlos Hank González tiene
contactos dentro de Hacienda, el servicio interno de rentas públicas
de México. Se dice que Carlos Hank Rhon y Jorge Hank
Rhon son conocidos por un número de miembros del gobierno
de Estados Unidos y por políticos electos para puestos
oficiales. Esta agrupación ha determinado que los principales
sospechosos y sujetos de investigación criminal tienen
asociaciones estrechas de negocios con oficiales de la ley
locales, del condado, estatales y federales. También se
sabe que Jorge Hank Rhon tuvo amistad con el anterior director
del Servicio de Aduanas de Estados Unidos del Distrito de San
Diego, Sr. Alan Rapport. Además la organización
de Jorge Hank Rhon y su negocio Marketing by MIR, utiliza los
servicios de seguridad y el trabajo de investigación de
un agente especial retirado del FBI, Nick Lore. La información
que se ha obtenido sobre Nick Lore es que él lleva a cabo
rastreos y chequeos de la oficina en busca de micrófonos
ocultos o aparatos de espionaje que hayan sido colocados dentro
de la propiedad de Marketing by MIR.
J.) PASOS QUE DEBEN SEGUIRSE PARA LA INVESTIGACIÓN.
1.) El apoyo que USCS dará en este
caso incluye la ayuda para compilar la información obtenida
en el pasado y actualmente acerca de los Hank. Los agentes de
USCS, Andy Alcalá y Ted Grove, ayudaron en esta área.
2.) El involucramiento de USCS en este
caso incluirá un esfuerzo para identificar y entrevistar
todas las fuentes de información que cooperan lo cual
incluye informantes confiables, testigos y ciudadanos de la comunidad
financiera que tengan conocimiento de las actividades financieras
de los Hank relacionadas con el negocio de las apuestas y prácticas
de juego, por ejemplo Marketing by MIR, así como a cualquier
persona que tenga información de las asociaciones criminales
de los Hank.
3.) Además USCS ayudará
en este caso iniciando una investigación criminal colateral
con el propósito de comprobar la veracidad de lo que aseguran
los informantes y testigos. Esto se llevará a cabo por
medio de la identificación y recolección de evidencia
independiente que corrobore y respalde las declaraciones hechas
por los informantes y testigos.
K.) PISTAS QUE SE DEBERAN COMPLETAR.
Este caso continuará hasta que
se completen los pasos de la investigación mencionados
anteriormente. Hasta la fecha, 6 de noviembre de 1997, el agente
Rob Broyles trabaja con la agente TFA Linda Morris revisando
las estrategias establecidas que debe realizar USCS en ayuda
de este caso
Investigado por: BROYLES, ROBERT A.
Sólo uso oficial -- INFORMACIÓN TECS II --Sólo
uso oficial
111797TECS II - Listado de registros
relacionados Pag.
TN00705
31 Registros relacionados al registro base
SD02BR97SD0022001 ROI CSD BROYLES R.
000000
P2057857900CSD MIRELES FÉLIX RAMIRO
WM 070843
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P6897520200CSD HANK RHON JORGE LM 012956
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P8211691900CSD SPECTOR EDWARD M WM
112234
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P8813971200CSD HANK RHON CARLOS WM
121047
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P9120128501CSD OLIMON MERAZ JUAN C
WM 070847
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9318549500CSD HANK GONZÁLEZ CARLOS
082827
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P9740968700CSD MURGUIA OROZCO ALBERTO
041855
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P9740985400CSD ALAMANY SALAZAR ARTURO
LM 100255
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P9740986900CSD ZARAGOZA FUENTE PEDRO
042244
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P9740987800CSD DE LA VEGA GUTIÉRREZ
ALEJANDRO
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P9741020500CSD JACOBS GARY G 071041
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P9741020800CSD RUBIO GONZÁLEZ
ADOLFO
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9741021000CSD ABED SCHEKAIBAN ALBERTO
A
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9741021700CSD DE LA VEGA VALLADOLID
ALEJANDRO
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9741021900CSD HERNÁNDEZ TRIANA
EDUARDO
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9741022400CSD STAVINSKY VELAZ LUIS
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P9741022800CSD KARAM KASSAB PAUL
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P9741023100CSD NASSIF FEIZ NICOLAS
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Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9622822800CSD MARKETING BY M.I.R. 330344081
Sospechoso, otro Sub-fuente
X9625298700CSD TAESA AEROLINEA
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X9707389400CSD AQUA CALIENTE RACETRACK
Sospechoso, otro Sub-fuente
X9707389500CSD TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA
MEXICANA (TMM)
Sospechoso, otro Sub-fuente
X9707390400CSD SPECTORVISION
Sospechoso, otro Sub-fuente
X9707426000CSD GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
(GFI)
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9707426200CSD GRUPO HERMES
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9707478700CSD JAI-ALAI
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9707478800CSD HOTEL HOLIDAY INN
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9707479200CSD HIPÓDROMO DE AGUA
CALIENTE
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9707479400CSD GALGÓDROMO DE AGUA
CALIENTE
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9707479500CSD BOOKS DE CALIENTE
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
SD02BR97SD0022 CASE CSD BROYLES R 081497
Organización Hank Rhon - "Operación Tigre
Blanco"
REPORTE
CONFIDENCIAL NO. 2
INVESTIGACIÓN 2 INTL
DOCUMENTO 000016589202 1 DE 1
NÚMERO DE CONTROL BRS: 98100001658 9202
PERMISO DE NOTIFICACIÓN: 0
FECHA DE ENTRADA: 20/01/98
FECHA DE PERMISO: 20/01/98
TIPO DE REPORTE: INTEL
REPORTE ID: 98ISDSD00043
NÚMERO DE REPORTE: SD-ICAT-98-36
TÓPICO: Grupo Hank, lavado de
dinero y narcotráfico.
Organización de contrabando
de drogas.
CASO NÚMERO: OE SD02BR97SD0022
PROGRAMA: 211 Programa HIDTA
CATEGORÍA: 02 Investigación Financiera
SUBCATEGORÍA: B Finanzas Ilimitadas
FECHA DE ACCIÓN: 20/01/98
LUGAR DE ACCIÓN: California-México CA MX
FECHA DE ADQUISICIÓN: 20/01/98
LUGAR DE ADQUISICIÓN: California-México CA
US
CÓDIGO ADECUADO: MON COC
INVESTIGACIÓN 2 INTL
CÓDIGO DEL PAÍS: MX
FECHA DEL ARCHIVO: 20/01/99
FUENTE: Diversas fuentes policiacas.
CONFIABILIDAD DE LA FUENTE: 2 Confiable en lo general.
EVALUACIÓN DE LA FUENTE: 2 Áltamente confiables
TIPO DE FUENTE: 9 Análisis documental
DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE: Datos TECS, Agencias Federales
Estatales y Locales.
AGENCIAS ENCARGADAS
PRINCIPAL: 462626435AndrewAlcalá
Inteligencia Especial.
SUPERVISOR: 230783857 Sharon D. Clayton,
Supervisor de Investigación
Especial.
DIRECCIÓN DE LA OFICINA: San Ysidro CA
TELÉFONO DE LA OFICINA: 6195576850
MANEJO ESPECIAL:
SENSIBLE A OFICIALES DE LA LEY - NO SE
ENTREGUE A MENOS QUE SE AUTORICE POR EL AGENTE DEL CASO S/SA
ROBERT BROYLES - DESTACAMENTO DE FINANZAS, SAN DIEGO CAL. 92101
(619) 557-6850 X567.
SUMARIO DEL CASO:
RESUMEN: Carlos Hank González,
fecha de nac. 28/08/27, y sus dos hijos: Carlos Hank Rhon, fecha
de nac. 10/12/47, y Jorge Hank Rhon, fecha de nac. 28/01/56,
son sospechosos de facilitar el lavado de grandes sumas de dinero
proveniente del narcotráfico para la organización
Arellano Félix.
GRUPO HANK
La familia Hank es conocida como el grupo Hank y es considerada
como una de las familias más ricas dentro de la República
Mexicana. Ellos obtuvieron este prominente estatus, en lo que
se considera la clase alta dentro del gobierno mexicano, debido
a una gran variedad de negocios y empresas internacionales. El
Grupo Hank es dueño y controla un amplio rango de consorcios
que dan a la familia un control efectivo sobre las finanzas,
comunicaciones y transportación a través de toda
la República Mexicana.
RELATO
Un buen ejemplo de ese control es la industria de los transportes.
Carlos Hank Rhon y Pedro Zaragoza Fuentes son propietarios de
Transportación Marítima Mexicana (TMM). Con esta
compañía pueden controlar el transporte por tierra
y mar de grandes y variados embarques de diferentes productos
que van desde artículos de la agricultura hasta productos
de acero terminados. Además, TMM tiene una oficina subsidiaria
localizada en Calle 6 Oeste, No. 140 en San Pedro, Cal. 90731.
TMM está ligada a un enorme embargo
de cocaína que ocurrió en la aduana de la Mesa
de Otay, Cal., el 3 de octubre de 1990, donde se decomisaron
8705 libras que venían en un camión de gas propano
propiedad de TMM (SY13CE91SY0008). Más aún, el
programa de privatización que lleva a cabo el gobierno
mexicano ha aumentado el valor de las propiedades del Grupo Hank.
La familia Hank ha ganado concursos mediante los cuales ha tomado
el control de una gran parte de la industria de las telecomunicaciones
en México.
Carlos Hank Rhon es presidente de Bellsouth
Mexico Inc. Una dirección en Estados Unidos es Peachtree
Road NE No. 1100, Atlanta, Georgia, 30309-4501. También
es presidente de Comunicaciones Celulares, con la misma dirección
que Bellsouth Mexico Inc.
GRUPO HERMES.
Carlos Hank Rhon es el fundador y accionista mayor de este conglomerado
industrial y financiero. El brazo financiero de este grupo es
el Grupo Financiero Interacciones que maneja corredurias de valores,
bancos y seguros. Interaciones tiene oficinas en México
D.F., Monterrey, Puebla, Guadalajara, Nueva York, Buenos Aires,
Sao Paulo y Londres.
El Grupo Hermes fue el concursante ganador
para una fusión financiera con AES de McClean de Virginia,
para la construcción y operación de una planta
de 484 megawatts de ciclo combinado en Mérida, Yucatán,
lo cual coloca a la familia Hank con un posible control sobre
las riquezas financieras, socioeconómicas y políticas
de la península de Yucatán, frente al Golfo de
México y el vasto Caribe.
ORGANIZACIÓN.
La línea de autoridad en el manejo de estas diversas empresas
se basa en las siguientes delineaciones. Carlos Hank González
es el patriarca de la familia y el líder de la organización.
La línea de autoridad se basa en una estructura corporativa.
Carlos Hank González es el presidente de la junta. Sus
dos hijos son presidentes de los negocios familiares. Su hijo
mayor, Carlos Hank Rhon, es el jefe de un consorcio de compañías
que van desde bancos hasta compañías de valores.
El hijo menor, Jorge Hank Rhon dirige las empresas de apuestas.
BIOGRAFÍA
El padre y sus dos hijos nacieron en México. Carlos Hank
González, fecha de nac. 28/08/27, tuvo su primer empleo
como maestro de escuela primaria. Después se convirtió
en un empleado de gobierno. Es un miembro original del poderoso
partido político cuyo nombre es Partido Revolucionario
Institucional (PRI). Hank González amasó una gran
fortuna e influencia en los niveles económicos y socio
políticos más altos de la estructura social de
México. Con estas palancas pudo invertir en numerosos
negocios asociados financieramente con las oficinas gubernamentales
manejadas por él mismo (LX13BZ93LZ0039).
Carlos Hank Rhon, fecha de nac. 10/12/47,
es un ingeniero. Maneja la mayoría de los negocios de
la familia que están agrupados en la Sociedad Hermes,
una compañía de acciones. Además es dueño
de algunos negocios en los Estados Unidos, dos de los cuales
son el Laredo National Bank y el South Texas Bank, localizdos
en Laredo, Texas. Se supone que enormes cantidades de dinero
ilegal proveniente del narcotráfico son lavadas a través
de estos bancos legalmente establecidos (LD002PRPR97LD0002).
Jorge Hank Rhon, fecha de nac. 28/01/56, reside en Tijuana, B.
C. Norte y es dueño de una casa en Coronado, Cal., al
igual que algunos de sus asociados y empleados. es considerado
como el miembro extravagante de la familia y opera una cantidad
de empresas de juego. La pista de carreras de Tijuana, Agua Caliente,
está bajo su control directo. Esta pista se usa como un
apostadero vía satélite para las carreras de Estados
Unidos. Más de 100 negocios de apuestas están bajo
su control en Latinoamérica y Europa. Además es
dueño de MIR International Services Inc. localizada en
Broadway Ste. 625 No. 121, San Diego, Cal., 92101. Algunas de
las actividades que se sospechan se llevan a cabo en estos negocios
son el lavado de dinero y venta de drogas.
Rodolfo García González,
empleado de Jorge Hank Rhon, fue arrestado el 17 de noviembre
de 1995 y condenado por contrabando de 126 libras de cocaína
desde México a través de la Mesa de Otay, frontera
con California (SY13CE96SY0222).
El Grupo Hank está ligado a dos
sospechosos de ser grandes lavadores de dinero, Nicolas Nassif
(fecha de nac. 19/03/53) y Paul Karam Kassab. Estos individuos
han depositado grandes sumas de efectivo en diversos bancos.
NICOLAS NASSIF
Nicolas Nassif está registrado en TECS (P9741023100CSD)
y está identificado como un hombre de negocios de Tijuana,
B.C. y se encuentra estrechamente ligado con Jorge Hank Rhon
y la organización del narcotráfico de los Arellano
Félix. Además Nassif ha depositado grandes cantidades
de dinero desde 1982 a 1990 en cuatro bancos de Estados Unidos
que requirieron el llenado del Reporte de Transacciones en Efectivo
(CTR, por sus siglas en inglés). El total de estas transacciones
reportadas es de $141 000.00. Estos reportes se pueden obtener
en TECS. Los bancos son:
Banco de América
295 E. St.
Chula Vista, Calif. 92010
Great American Bank
354 E. H St.
Chula Vista, Calif.
Bank of Coronado
340 W. San Ysidro Blvd.
San Ysidro, Calif.
Balboa National Bank
185 Virginia Ave.
San Ysidro, Calif.
Nicolas Nassif tiene registrada la dirección 55 Blue Anchor
Cay Rd. Coronado Cay 92118. Pedro Zaragoza Fuentes (ver antes)
reside en 61 Blue Anchor cay Rd. Coronado, cal. 92118.
PAUL KARAM KASSAB.
Paul Karam Kassab y algunos de los miembros de su familia son
coinversionistas en bienes raíces y algunos negocios con
el grupo Hank. De acuerdo a fuentes confiables, más de
50 millones de dólares han sido depositados en bancos
suizos por Karam Kassab. Estos depósitos están
relacionados con el Grupo Hank. Además entre 1978 y 1990,
algunos depósitos de dinero fueron hechos por Karam en
algunos casinos de Estados Unidos. Un total de $159 000.000
reportes CTR fueron informados por los siguientes casinos
Mirage
3400 Las Vegas Blvd.
Las Vegas Nevada 89109
Ceasar's Palace
2100 Pacific Ave.
Atlantic City, New Jersey
Hank Rhon
CMIR's/CTR's
A la fecha de este reporte, más
de 400 000.00 dólares han sido reportados como dinero
en efectivo o instrumentos monetarios/ Reportes de Transacciones
Monetarias de Carlos Hank Rhon ($171 000.00 de CMIR y $304 000.00
en CTR). Estas transacciones ocurrieron entre 1978 y 1991. Los
CTR fueron llenados por
CITIBANK
399 Park Ave.
New York, NY 10043
CONCLUSION
El amplio rango y los negocios de gran alcance a nivel nacional
e internacional de la familia Hank Rhon se prestan al movimiento
de dinero y drogas. Las empresas se diversifican en miles de
asociados y empleados, esto ayuda a ocultar cualquier implicación
directa con la familia.
U.S.C.S. AGENTES EN CONTACTO
1.) James Straba - SAC/Oficina de El Paso,
Texas, tel: 915/540-5700
U.S.C.S. caso número: EP02CR98EP0002, Título: Zaragoza
Fuentes Family and Businesses.
2.) Kieran Ramsey - RAC/Oficina de Laredo,
Texas, tel: 956/726-2210
U.S.C.S. caso número: LD02PR97LD0002, Título: Laredo
National Bankshares.
3.) Jack Bigler - RAC/Oficina de Galveston,
Texas, tel: 210/726-2210
U.S.C.S. caso número: GA13CR98GA0001, Título:
Transportación
Marítima Mexicana.
4.) Jim Lewis - RAC/Oficina Kansas City,
Kansas, tel: 816/374-6426
U.S.C.S. caso número: KC12PR98KC0001, Título: Nafta-KCS
Rail to Truck Facility at Kansas City-TMM.
5.) Rob Broyles - SAC/Oficina de San Diego,
California, tel: 619/557-6850 ext: 567. U.S.C.S. caso número:
SD02BR97SD0022, título:
Hank Rhon Organization.
6.) Jeff Weitzman - U.S.C.S. del aeropuerto
de Orlando, tel. 407/825-4361. Descubrió 3957 kilos de
cocaína en el tanque de un trailer LPG en la aduana de
Mesa de Otay. Hizo la conexión de Zaragoza Fuentes con
la organización de Amado Carrillo Fuentes.
SIGLAS
A.C.F.O. - Organización Amado Carrillo
Fuentes.
A.F.O. - Organización Arellano Félix.
A.U.S.A. - Asistente del Abogado de los Estados Unidos (Fiscal).
C.I.D. - División de Investigación Criminal.
C.M.I.R. - Reporte de Formularios Monetarios
C.T.R. - Reporte de Transacciones en Efectivo.
D.E.A. - Agencia Antidrogas.
D.F.S. - Dirección Federal de Seguridad (México).
G.D.P. - Producto Interno Bruto.
G.F.I. - Grupo Financiero Interacciones.
GO.M. - Gobierno de México.
I.R.S. - Servicio de Rentas Públicas Internas.
M.F.J.P. - Policía Judicial Federal Mexicana.
O.C.D.E.T.F. - Destacamento Contra las Drogas y el Crimen Organizado.
P.G.R. - Procuraduría General de la República (México).
P.O.E. - Puerto de Entrada (Aduana).
P.R.I. - Partido Revolucionario Institucional.
S/A - Agente Especial.
T.E.C.S. - Sistema de Comunicaciones para el Reforzamiento del
Tesoro.
T.F.A. - Agente Fuerza de Tarea.
T.M.M. - Transportación Marítima Mexicana, S.A.
de C.V.
U.S.C. - Código de los Estados Unidos.
U.S.C.S. - Servicio de Aduanas de los Estados Unidos.
Vacas
Sagradas a la Parrilla